运营不到半年，赌资就高达4亿元
广东揭阳警方披露特大网络赌博内幕
“老赌客”购买设立了8个赌博网站，有19个“工作室”，骨干100多人，开发代理近2000人，会员5万多人，涉案金额4亿多元，月涉案金额高达1.5亿元。
今天，记者从广东省揭阳市公安局召开的新闻发布会上了解到，在广东省公安厅的指导协调下，该局联合深圳、广州警方，在三地开展联合行动，成功捣毁特大网络赌博团伙。警方共抓获丰等158名涉案人员，并当场查获一批电脑、银行卡等物品。目前，已有142人被捕。
线上线下同步调查
今年年初，揭阳市网警支队民警在网上检查时接到群众举报：“万达娱乐城网站存在赌博行为。”同一时期，也有人通过110举报类似问题。
为此，警方迅速展开调查，发现该团伙设立了万达娱乐城、狮子王娱乐城、Tiggo娱乐城等多个赌博网站，并与其成员用六合彩、时光彩、百家乐等赌博物品进行赌博，抽水牟利。
鉴于涉案人数多、涉案金额大，揭阳市公安局立即上报广东省公安厅。广东省副省长、公安厅厅长李春生要求揭阳市局全力打击，坚决摧毁其网络。揭阳警方立即成立专案组，迅速投入到案件的严密侦查和线路的深挖扩挖中。
项目机制启动后，专案组在调查中发现，赌博团伙的关键成员经常更换联系方式和落脚点；经常更改第三方支付的资金账号，分配给会员充值。会员充值后，立即将资金转入多个账户，快速提现。
除了很难获得真实的银行流水外，大部分赌博人员的资金并不是通过实名开通的银行卡进行交易，而是通过其他人员的身份证开通的银行卡进行交易。全面摸清涉赌资金和涉赌人员是一项巨大的工作量。
针对这一情况，揭阳警方多次召开专题研讨班进行攻坚，专案组选定切入点，对犯罪嫌疑人的赌博路线、赌资流转、上下线等情况进行了排查。从而成功缩小了调查范围。专案小组民警在调查过程中，从海量的网络数据中发现了数千条网络赌博线索，经过反复核实、查询、比对，最终落地了有效线索。
赌博团伙分工明确
经过两个多月的艰苦侦查，警方逐步理清了网络赌博团伙的主线，全面掌握了网络赌博团伙的核心结构、运作模式、管理模式和资金流向。
揭阳市公安局工业园区分局副局长吴介绍，该团伙以绰号“阿班”的冯为首，招募绰号“大头”的市为核心骨干成员，除此之外，还有分管财务的冯“阿伟”、推广部经理李某洲、负责开卡提现的姜默坤。
该团伙开设的“万达”、“狮子王”、“Tiggo”等多个赌博网站，由张某负责开发、设计、维护赌博网站，由徐某负责“工作室”内“代理人”的开发，吸收“注册会员”。赌博是通过“六合彩”、“时间色”和“百家乐”来设定的。赌客必须在客服提供的平台账户线上支付，如果会员赢钱后想提现，客服必须通过私人账户转账。
根据赌博网站的要求，会员必须填写真实姓名、手机号码、支付宝、银行卡等。一次充值至少100元，最多10万元。如果你速度快，可以在10分钟内赌一局“时间颜色”。
此外，网站提供方张负责赌博网站的维护，董默博负责日常维护，之后联系某科技公司蔡默星等四人进行维护。
警方调查发现，网络赌博团伙开发的8个赌博网站，在全国范围内发展了19个“工作室”，销售人员100余人，代理、推广人员近2000人，注册会员5万余人，涉案金额超过4亿元。
所涉及的目标没有一个漏网
“该团伙反侦查意识很强，日常管理也很细致。”揭阳市公安局网警支队民警吴伟介绍，“阿班”是一名老赌徒，早年参与赌博，后协助他人组织线下赌博，后来干脆组织了一个网络赌博团伙。为了逃避警察的攻击，他们在香港设置服务器，通过身边认识的人发展骨干和代理。因此，100多位骨干大多是朋友、亲戚、熟人。
该团伙购买域名，放入互联网广告，以广撒网的形式吸引会员，以满送的形式吸引会员充值。当会员资金充足时，他们就会成为平台上的游戏点。该团伙购买了大量银行卡，并频繁更换，以便会员充值。会员注入资金后，会快速分解到各个账户，快速提现，只留下资金池中的一部分资金，供会员提现。
据悉，该团伙的19个工作室全部位于深圳4个区的高档住宅楼内。由于前期侦查阶段不方便打草惊蛇，办案民警只能伪装侦查，一度被小区物业管理人员跟踪为嫌疑人。
该团伙实行严格的线性管理模式，不允许工作室和代理商之间横向接触。除了每个月休息四天的时间，其他时间人都可以外出，一起生活，一起吃饭。而且就算是出去休息，也要控制在一到两人一组，必须保证有足够的“工作人员”每天在线维护网站。为了避免引起物业管理人员的注意，或者打扰邻居报警，该团伙明确规定，在直播间吃火锅或喝酒时不允许大声喧哗。
在全面了解该团伙的结构、资本往来和涉案人员的落脚点后，逮捕时机已经成熟。确保该团伙的主要成员
如数落网，根据揭阳市副市长、公安局长马儒生部署，3月18日，揭阳市公安局副局长陈卢荣带队赴深圳，与深圳市局召开协调会议，全面、详细布置收网行动方案，逐一明确抓捕要求，层层压实抓捕责任。3月20日，揭阳警方按照广东省公安厅部署，组织精干警力，联合深圳、广州、揭阳三地开展同步收网行动。在行动中，警方共抓获涉案人员150余人，包括集团老板陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤5名主要骨干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网，现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批。
本报广州5月24日电记者邓新建《法制与新闻》记者邓君通讯员孙炀洲黄桂林
（责任编辑：符仲明）
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